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A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.
Troque ESTES Goombas por cobras e o Mario pelo Grizzly e está pronto para Ainda mais uma aventura. Pule, pegue maçãs, defenda-se Destes inimigos e bem Muito mais nesse jogo recheado por proceder.
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Vallisney observou de que este sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.
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Procurado através reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota qual nãeste é parte da ação, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse Género do processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, a ser que o contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
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O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
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